公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：430422 证券简称：永继电气 主办券商：国金证券
上海永继电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:30-12:30。

2、通讯方式：股东或委托代理人通过电话通讯方式参会。

3、参会时间：2023 年 5 月 19 日 9:30-12:30，与现场会议时间保持一致。
4、表决方式：股东或委托代理人以电话通讯方式唱出表决结果进行表决，并签署表决票、股东大会决议等文件；并将签字文件发送至公司指定邮箱，会后将签字文件原件寄至公司。

公告编号：2023-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430422 永继电气 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海格联律师事务所钟佳康、杜歆律师。
（七）会议地点

上海永继电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，制定了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算

公告编号：2023-011

报告》。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（六）审议《关于 2023 年度公司日常性关联交易预计的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张晓敏、张敏海。（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202……
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