公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-020

证券代码：430422 证券简称：永继电气 主办券商：国金证券
上海永继电气股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室及线上视频会议

3.会议召开方式：现场会议及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：张晓敏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足上海永继电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江永

公告编号：2023-020

继新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，保证子公司现金流量充足，满足子公司经营发展的长远战略目标，公司拟为浙江永继新能源科技有限公司向银行进行的各项融资（不限融资品种）提供最高额连带责任保证担保，其中：所担保的最高融资余额不超过人民币伍佰伍拾万元整。最高额担保的债权确定期间为 36 个月（具体起止日期以担保合同约定为准），具体条款以与银行签订的借款合同及相关附属协议为准。

浙江永继新能源科技有限公司为本次担保提供反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海永继电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海永继电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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