公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-021

证券代码：430422 证券简称：永继电气 主办券商：国金证券
上海永继电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室及线上视频会议

3.会议召开方式：现场会议及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：张晓敏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。
董事会提名张晓敏、胡永强、丁林华、吴强、张敏海为上海永继电气股份公司第五届董事会董事候选人。公司第四届董事会由五名董事组成，任期三年，自2023 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2023 年 9 月 12 日上午 9 时 30 分在公司会议室由董事会召集召
开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海永继电气股份有限公司第四三届董事会第十五次会议决议》

上海永继电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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