公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-025

证券代码：430422 证券简称：永继电气 主办券商：国金证券
上海永继电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张晓敏
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数69,587,871 股，占公司有表决权股份总数的 76.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑晓华因事缺席；

公告编号：2023-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 69,587,871 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名张晓敏、胡永强、丁林华、吴强、张敏海为上海永继电气股份公司第五届董事会董事候选人。公司第五届董事会由五名董事组成，任期三年，自 2023年第一次临时股东大会审议通过起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 69,587,871 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，公司监事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第五届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名朱爱宝、郑晓华为上海永继电气股份公司第四届监事会非职工代表监事。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 69,587,871 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情……
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