公告日期：2022-04-20

证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：大同证券
宁波宁变电力科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王辉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王辉代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王辉汇报 2021 年总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《宁波宁变电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟向股东进行利润分配，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的 2021 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意……
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