公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-022

证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：大同证券
宁波宁变电力科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 18 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

一、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构 》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-022

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》
1.议案内容：

董事会提请公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年12月 16 日在公司会
议室以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录

《宁波宁变电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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