公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：430426 证券简称：长城软件 主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈晓玲女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事孙宇女士因工作缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-005

根据公司 2022 年度经营的实际情况，公司监事会起草了公司 2022 年监事会

工作报告，该工作报告全面总结和阐述了公司 2022 年度监事会工作的各项内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度搞搞摘要》，公告编号为 2023-002 及 2023-003.

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司 2022年资金占用专项报告》，公告编号为 2023-006。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（四）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所出具了《四川长城软件科技股份有限公司审计报告》（大

信审字【2023】第 14-00185 号），公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及

母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》（编号 2023-002）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022年度决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 ……
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