长城软件:第四届监事会第七次会议决议公告
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公告日期:2023-07-20
公告编号:2023-014
证券代码:430426 证券简称:长城软件 主办券商:光大证券
四川长城软件科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:陈晓玲女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司 《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股份回购方案的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2023-
公告编号:2023-014
012).
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签署的《四川长城软件科技股份有限公司第四届监事会第七次会 议决议》;
四川长城软件科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 20 日
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