公告日期：2023-07-20

证券代码：430426 证券简称：长城软件 主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会

议，审议通过了《回购股份方案的议案》。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司

将于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来健康有序发展的需求和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购公司股份。

本次回购股份的用途，将按照《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定处理，公司将依法注销本次回购股份减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为１元/股。

易均价为0.61元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（一）挂牌以来股票发行情况

公司自挂牌以来共进行两次股票发行，2014年发行价格为2.7元/股，发行数量185万股，2015年发行价格12元/股，发行数量为200万股。考虑到本次回购与前次发行股票时间间隔在五年以上，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性，上述发行价格已不能作为本次回购价格的有效参考价格。

（二）二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易方式，公司董事会审议通过回购股份方案之日前 60个交易日均价为0.61元。公司 2023年以来有成交的交易日交易均价为0.29元/股，成交量为1.18万股，占流通股的比例为 0.036%。公司股票在二级市场的交易相对活跃，公司二级市场的价格相对具有可参考性。

（三）净资产及同行业可比或可参照公司价格

公司主营业务为软件和信息技术服务业，与公司业务相似的可比挂牌公司情况如下：

可比公司 海联迅捷 精标科技（870706） 腾信软创（835363）

（831014）

每股市价 2.55 0.45 5.23

每股净资产 3.13 0.6 2.67

市净率 0.81 0.75 1.96

注：每股市价为2023年7月4日收盘价，每股净资产数据来源各挂牌公司2022年年度报告数据。市净率=每股市价/每股净资产。

根据公司已披露的经审计的2022年年报，公司2021年末及2022年末归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为0.92元和0.86元。本次回购价格为1元/股，高于公司最近一期经审计的每股净资产。根据公司经审计的2021年及2022年年报数据，2021年末及2022

净率处于行业波动区间范围内，未偏离同行业可比公司。

本次回购价格系充分考虑公司挂牌以来股票发行情况、二级市场交易情况、归属于公司股东的每股净资产、同行业可比公司市净率等因素，综合拟定本次回购价格为1元/股，符合公司和股东的共同利益。不存在通过低价排除其他股东参与的情况，具有合理性。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细……
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