公告日期：2024-04-29

证券代码：430426 证券简称：长城软件 主办券商：光大证券
四川长城软件科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘新先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-010 及 2024-011.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所出具了《四川长城软件科技股份有限公司审计报告》（大
信审字【2024】第 14-00260 号），公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体内容
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-010 及 2024-011.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司 2023年度资金占用报告》，公告编号为 2024-013.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营的实际情况，公司董事会起草了公司 2023 年董事会
工作报告，该工作报告全面总结和阐述了公司 2023 年度董事会工作的各项内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度公司运营的实际情况，公司总经理起草了公司 2023 年总
经理工作报告，该工作报告全面总结和阐述了公司 2023 年度总经理工作的各项内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了
《2023 年度决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司……
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