公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005
飞田通信
NEEQ: 430427

上海飞田通信股份有限公司

（Shanghai Fleety Communications Co., Ltd.）

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 6 月，公司被上海市经济和信息
化委员会认定为 2021 年度上海市“专精特新”中小企业。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告...... 34
第九节 备查文件目录...... 123

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人于秀珍、主管会计工作负责人吴建俊（James Jianjun Wu）及会计机构负责人（会计主管人员）吴建俊（James Jianjun Wu）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由
1）董事于秀珍女士因个人原因缺席，委托董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生代为表决[吴建俊 （James Jianjun Wu）先生回避表决的议案委托董事吴建霞女士表决）]；
2）董事侯可伽先生因个人原因缺席，委托董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生代为表决[吴建俊 （James Jianjun Wu）先生回避表决的议案委托董事吴建霞女士表决）] ；
3）董事李俊武先生因个人原因缺席，未授权其他董事代为表决。
2、 未按要求披露的事项及原因

公司报告期前五大客户、前五大供应商因商业秘密，申请不披露名称。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

风险：作为信息技术领域的高科技企业，拥有稳定、高素质的
专业研发队伍至关重要。在多年的经营与发展过程中，公司在
1.核心技术人员流失的风险 存储技术、数据库技术、物联网技术、应用软件技术上培养了
一批高技术水准的核心技术……
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