公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-003
证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024年 02 月 05 日审议并通过：

提名陆桂华（Anne Guihua Lu）女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

鉴于本公司董事会于 2024 年 02 月 05 日收到董事及董事长于秀珍女士递交的辞职
报告，公司董事会提名补选陆桂华（Anne Guihua Lu）女士为公司第四届董事会董事。（三）新任董监高人员履历

陆桂华（Anne Guihua Lu）女士，1962 年出生，美籍华人，硕士。1990 年 5 月至
1994 年 9 月任美国德州仪器公司高级设计工程师；1994 年 10 月至 2001 年 4 月工作于
美国摩托罗拉公司；2002 年至 2003 年担任 AMD（中国）市场开拓总监；2003 年 8 月至
2013 年 2 月历任上海飞田通信技术有限公司策略规划部总监、副总经理等职；2013 年2 月至今担任上海飞田通信股份有限公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-003
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（一）对公司生产、经营的影响：

补选陆桂华（Anne Guihua Lu）女士为公司第四届董事会新任董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会工作。本次董事变动未对公司的生产经营造成不利影响。
三、备查文件
(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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