公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-007
证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：上海市浦东郭守敬路 498 号 28 号楼 3 楼会议室；
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生；
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 121,679,978 股，占公司有表决权股份总数的 68.0108%。

公告编号：2024-007
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》。
1. 议案内容：

公司已于 2024 年 2 月 7 日及 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系
统 官 网（ www.neeq.com.cn) 刊 登 了本 次 股东 大会 的通 知 公告
（2024-004）及本次股东大会的延期公告（2024-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 议案表决结果：

同意股数 113,223,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.0499%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,456,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.9501%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2024-007
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

职位 生效
姓名 职位 生效日期 会议名称

变动 情况

于秀珍 董事 离职 2024 年 3 月 2024 年第一次 审议
11 日 临时股东大会 通过

陆桂华 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次 审议
（Anne Guihua Lu） 11 日 临时股东大会 通过

四、备查文件目录
(一) 上海飞田通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。

上海飞田通信股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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