公告日期：2024-04-25

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上海飞田通信股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：浦东新区郭守敬路 498 号 28 号楼 3 楼会议室；
3. 会议召开方式：现场方式；

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方
式发出；
5. 会议主持人：会议由董事长吴建俊（James Jianjun Wu）先生主
持；
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人
及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事侯可伽先生和李俊武先生因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案；
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年4 月25日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》议案；
1.议案内容：

公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；1.议案内容：

经出席全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月
25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案；1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.c……
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