公告日期：2024-04-25

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430427 飞田通信 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师出具法律意见书。
（七）会议地点

上海市浦东新区张江高科技园郭守敬路 498 号 28 号楼 3 楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》；

议案内容详见公司于 2024 年4月25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为：2024-012）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》；

议案内容详见公司于 2024 年4月25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号为：2024-013）。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》；

议案内容详见公司于 2024 年4月25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-011）。（四）审议《2023 年度财务决算报告》；

议案内容详见公司于 2024 年4月25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为：2024-012）。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》；

议案内容详见公司于 2024 年4月25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为：2024-012）。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》；

议案内容详见公司于 2024 年4月25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公
告》（公告编号为：2024-012）。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
议案内容详见公司于 2024 年4月25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2024-015）。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年4月25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《预计日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-016）。
（九）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
议案内容详见公司于 2024 年4月25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2024-017）。
（十）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年4月25 日在全国股份转让系……
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