公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-033
证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室；

3.会议召开方式：通讯方式；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以通讯
方式发出；

5.会议主持人：会议由吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持；
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-033
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人》的议案；
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，原公司董事、董事长及总经理吴建俊（James Jianjun Wu）先生申请辞去公司董事、董事长及总经理职务，原公司董事侯可伽先生申请辞去公司董事职务，原公司董事吴建霞女士申请辞去公司董事职务，原公司董事及董事会秘书陆桂华（AnneGuihua Lu）女士申请辞去公司董事及董事会秘书职务。

按照公司章程规定，由单独持有公司 10％以上股份的股东提名徐前进先生、王伟先生、姜海波先生、马泽民女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止。徐前进先生、王伟先生、姜海波先生、马泽民女士不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2024 年11月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号为：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-033
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年11月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。

上海飞田通信股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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