公告日期：2024-11-27

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上海飞田通信股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区迎春路 719 号上海淳大万丽酒店五楼泰晤士厅；

3.会议召开方式：现场方式；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以通
讯方式发出；

5.会议主持人：会议由候选董事长徐前进先生主持；

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议；

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》;
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举徐前进先生为公司第四届董事会董事长，并依公司章程约定担任公司法定代表人，任期自当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐前进先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定由董事长代行信息披露事务负责人职责，原高管沈炜先生不再负责公司信息披露事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐前进先生为公司总经理，任期自当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐前进先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由总经理提名，董事会审议聘任王伟、刘坤吉为公司副总经理，聘任张逢悦为公司财务负责人，任期自当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。王伟、刘坤吉、张逢悦不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司董事报酬的议案》
1.议案内容：

根据董事会提议，结合行业状况、市场行情和公司实际情况，拟
定公司董事报酬方案，自 2025 年 1 月 1 日起执行。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董监高薪酬的公告》（公告编号为：2024-054）。
2.回避表决情况:

该议案董事徐前进、姜海波、李俊武、马泽民回避表决，董事王伟无需回避。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司总经理、副总经理、财务负责人等管理人员薪酬的议案》；
1.议案内容：

根据董事会提议，结合行业状况、市场行情和公司实际情况，拟定公司总经理、副总经理、财务负责人等管理人员薪酬方案，自 2025年 1 月 1 日起执行。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高薪酬的公告》（公告编号为：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案董事徐前进、王伟回避表决，董事姜海波、李俊武、马泽民无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》；
1.议案内容：

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟对外新增投资如下：

1) 拟在江西德兴市设立全资子公司江西橡瑞新材料有限公司（暂
定名），注册资金人民币 1000 万元（拟），拓展公司在橡胶新
……
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