公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-049
证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

实际控制人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更基本情况
（一）变更主体

□第一大股东变更 □控股股东变更

√实际控制人变更 □一致行动人变更

（二）变更方式

于秀珍女士、吴建俊（James Jianjun Wu）先生及陆桂华（Anne Guihua
Lu）女士三人通过其他方式（大宗交易减持公司股权、辞去董事职务），使得挂牌公司实际控制人发生变更，由实际控制人为于秀珍女士、吴建俊（JamesJianjun Wu）先生及陆桂华（Anne Guihua Lu）女士三人变更为无实际控制人，不存在新增的一致行动人。
二、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到于秀珍女士递交的辞职报告，该辞职
已经公司2024年3月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议选举产生新任董事之日起辞职生效。

公告编号：2024-049
公司董事会于 2024 年 11 月 6 日收到吴建俊（James Jianjun Wu）先生
及其配偶陆桂华（Anne Guihua Lu）女士递交的辞职报告，该辞职已经公司
2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议选举产生新任董
事之日起辞职生效。

截至股权登记日 2024 年 11 月 21 日，公司第一大股东为于秀珍女士，持
有公司 19.4526%股权；公司第二大股东为上海谱渥科技有限公司，持有公司19.3426%股权；公司第三大股东为上海芃鸢科技有限公司，持有公司14.8191%股权，公司各个股东之间未被同一控制人控制，无一致行动协议。
综上，在吴建俊（James Jianjun Wu）先生及其配偶陆桂华（Anne Guihua
Lu）女士的辞职生效之日，公司实际控制人的认定发生变更，从实际控制人为于秀珍、于秀珍之子吴建俊（James Jianjun Wu）及其配偶陆桂华（AnneGuihua Lu）三人变更为公司无实际控制人。
三、其他事项
（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购 否

若构成，是否已披露相关文件 不适用 无

本次变更是否触发权益变动 否

若触发，是否已披露相关文件 不适用 无

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准 否

批准部门 不适用

批准程序 不适用

公告编号：2024-049

批准程序进展 不适用

（三）限售情况

无
（四）其他

截止本公告披露之日，公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。
四、备查文件目录
(一) 《吴建俊（James Jianjun Wu）先生的辞呈》；
(二) 《陆桂华（Anne Guihua Lu）女士的辞呈》；
(三) 公司《2024 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司
董事会
2024 年 ……
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