公告日期：2024-11-27

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟以自有资金设立 2 家全资子公司,本次对外投资年度累计总额不超过人民币1800 万元，拟设立全资子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号--重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审
议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案内容详见 2024 年 11 月 27 日于全国股份转让系统官网披
露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告 》（ 公告编号：2024-046）。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交当地的工商行政管理部门办理注册登记。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司，公司将涉及进入以下新的领域：
1) 拟在江西德兴市设立全资子公司江西橡瑞新材料有限公司（暂
定名），注册资金人民币 1000 万元（拟），拓展公司在橡胶新
材料领域的业务；

2) 拟在江西宜春市设立全资子公司飞田科技（江西）有限公司
（暂定名），注册资金人民币 800 万元（拟），拓展公司在电
子电池材料领域的业务。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国 证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变 更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租 赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融 属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江西橡瑞新材料有限公司（拟）

注册地址：江西德兴市（拟）

主营业务：橡胶新材料（拟）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资比例或持

投资人名称 出资额或投资金额 实缴金额
方式 股比例

上海飞田通信

货币 人民币 1000.00 万元 100.00% 0 万元

股份有限公司

名称：飞田科技（江西）有限公司（拟）

注册地址：江西宜春市（拟）

主营业务：电子电池材料（拟）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资比例或持

投资人名称 出资额或投资金额 实缴金额
方式 股比例

上海飞田通信

货币 人民币 800.00 万元 100.00% 0 万元

股份有限公司
*拟设立全资子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。
（二） 出资方式

本 次 对 外 投 资 的 出 资 方 式 为 √ 现 金 □ 资 产 □ 股 权
□其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及签署相关协议 的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，助力拓展公司市场 份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。