公告日期：2024-04-29

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卜功桃、陈国尧、赵亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

卜功桃先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986 年 8 月至 1988 年 10 月，任南京船舶工业学校教师；1988 年 11 月至 2001
年 11 月，历任深圳中华会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、合伙人；
2001 年 12 月至 2002 年 12 月，任深圳南方民和会计师事务所总审计师；2003
年 1 月至 2008 年 12 月，任深圳信永中和会计师事务所、深圳中天华正会计师事
务所、深圳信德会计师事务所高级管理人员；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任
深圳市注册会计师协会监管部主任干事；2014 年 1 月至今，任深圳泓信联合会计师事务所经理；2019 年 10 月至今，任公司独立董事。

陈国尧先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，律师。1988 年 7 月至 1993 年 4 月，任监察部政策法规司主任科员；1993
年 5 月至 2000 年 4 月，任深圳市机关干部；2000 年 5 月至 2005 年 3 月，任联
合证券有限责任公司法务部负责人；2005 年 4 月至 2009 年 8 月，任广东深天成
律师事务所律师；2009 年 9 月至 2019 年 3 月，任北京市中银（深圳）律师事务
所合伙人；2019 年 4 月至今，任北京浩天（深圳）律师事务所律师、合伙人；

2017 年 8 月至今，任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今，
任深圳市澄天伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任江苏斯威克新材料股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

赵亮先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
研究员。1982 年 8 月至 1993 年 3 月，历任河南省科学院化学研究所研究实习员、
助理研究员；1993 年 3 月至 1995 年 4 月，于日本长冈技术科学大学化学系进修；
1995 年 4 月至 2002 年 10 月，历任河南省科学院化学研究所副研究员、研究员；
2002 年 10 月至 2003 年 4 月，于澳大利亚水质研究中心（AWQC）做高级访问学
者；2003 年 4 月至 2006 年 10 月，任河南省科学院化学研究所研究员；2006 年
10 月至今，任河南省科学院化学研究所有限公司研究员；2020 年 2 月至 2023
年 4 月，任河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任河
南省人民政府参事室参事；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事卜功桃、
陈国尧、赵亮会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
……
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