
公告日期:2023-03-22
公告编号:2023-010
证券代码:430429 证券简称:星业科技 主办券商:开源证券
广州星业科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长孟巨光先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州星业科技股份有限公司向控股子公司提供财务资助延
期暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-010
为落实公司整体业务战略,保障控股子公司广州星业新材料有限公司(以下
简称“控股子公司”)经营资金周转需求,本公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年
9 月 30 日分别向控股子公司提供总额不超过 400 万元(含)、不超过 150 万元(含)
人民币的财务资助借款,借款期限均为 2 年,年化利率按中国人民银行发布的贷款市场报价利率(LPR)计算,利息按月支付,期限届满一次性归还本金。
现借款期限将要到期,为保障控股子公司日常业务正常运营,公司拟与控股
子公司签订补充协议延续财务资助,期限延续至 4 年,即分别于 2025 年 3 月 31
日、2025 年 9 月 30 日到期,年化利率按中国人民银行发布的贷款市场报价利率
(LPR)计算,具体以双方实际签订的补充协议条款为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 1 票。
3.回避表决情况:
董事李仲华在控股子公司任职执行董事、总经理,该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本次议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划及发展需要,扩大公司在市场上的影响力和竞争力,公司拟投资设立全资子公司“星业科技(泰兴)有限责任公司”,注册资本不超过人民币 2 亿元。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司拟于 2023 年 4 月 7 日上午 11 点在
公告编号:2023-010
公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会,对《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
广州星业科技股份有限公司
董事会
2……
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