公告日期：2023-04-04

广州星业科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省广州市黄埔经济开发区沧海二路 7号

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2023年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广州星业科技股份有限公司（加盖公章）
2023年3月21日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 15 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、 有关声明 ......- 16 -
七、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、星业科技 指 广州星业科技股份有限公司

股东会、股东大会 指 广州星业科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广州星业科技股份有限公司董事会

监事会 指 广州星业科技股份有限公司监事会

三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

公司章程 指 广州星业科技股份有限公司章程

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

……
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