公告日期：2023-04-24

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长孟巨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的
议案》
1.议案内容：

2022 年总经理根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易类型为授信担保，交易方为公司实际控制人及其配偶。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事孟巨光回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年利润分配预案的议案》1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度财务预算的议案》1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况，结合公司 2023 年公司发展战略、市场和业务拓
展计划，拟定了《关于公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨担保事项的议案》
1.议案内容：

公司为保证正常生产经营,满足公司对流动资金的需求，公司拟向各银行申请不超过人民币 8000 万元（含）综合授信额度，并根据需要向银行提供相应的担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
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