
公告日期:2023-04-24
证券代码:430429 证券简称:星业科技 主办券商:开源证券
广州星业科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席叶建忠先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容:
2022 年公司监事会根据本年度工作经营情况,依据相关法律、法规及《公
司章程》等规定,拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容:
公司对 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析,拟定了《公司2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年利润分配预案的议案》1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度财务预算的议案》1.议案内容:
公司根据 2022 年经营情况,结合公司 2023 年公司发展战略、市场和业务
拓展计划,拟定了《关于公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司根据经营发展需要,节省公司成本,经综合评估,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度报告全文及其摘要
的议案》
1.议案内容:
公司对 2022 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理,拟定了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,为促进公司规范运作,提高公司治理水平,公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件制定及修订了公司如下制度:
1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》
4、《对外投资管理制度》
5、《对外担保管理制度》
6、《关联交易管理制度》
7、《投资者关系管理制度》
8、《利润分配管理制度》
9、《承诺管理制度》
10、《信息披露事务管理制度》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
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