公告日期：2023-04-24

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席叶建忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

2022 年公司监事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公
司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年利润分配预案的议案》1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度财务预算的议案》1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况，结合公司 2023 年公司发展战略、市场和业务
拓展计划，拟定了《关于公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，节省公司成本，经综合评估，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度报告全文及其摘要
的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件制定及修订了公司如下制度：

1、《股东大会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《监事会议事规则》

4、《对外投资管理制度》

5、《对外担保管理制度》

6、《关联交易管理制度》

7、《投资者关系管理制度》

8、《利润分配管理制度》

9、《承诺管理制度》

10、《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

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