公告日期：2023-04-24

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第七次会议已审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日早上 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430429 星业科技 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所龚雪律师、吕海山律师与会见证。（七）会议地点

广州市经济技术开发区永和经济区沧海二路 7 号自编一栋至八栋 3 楼。
二、会议审议事项
（一）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2022 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
2022 年公司监事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

授信担保，交易方为公司实际控制人及其配偶。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟巨光。
（四）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司对 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司2022 年财务决算报告》。
（五）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年利润分配预案的议案》
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度财务预算的议案》

公司根据 2022 年经营情况，结合公司 2023 年公司发展战略、市场和业务拓
展计划，拟定了《关于公司 2023 年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨担保事项的议案》

公司为保证正常生产经营,满足公司对流动资金的需求,公司拟向各银行申请不超过人民币 8000 万元（含）综合授信额度,并根据需要向银行提供相应的担保。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司根据经营发展需要，节省公司成本，经综合评估，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（九）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》

公司对 2022 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

（十）审议《关于制定及修订公司制度的议案》

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件制定及修订了公司如下制度：

1、《股东大会议事规则》

2、……
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