公告日期：2023-05-22

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广州市经济技术开发区永和经济区沧海二路 7 号自编一栋至八栋 3 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟巨光先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行 的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,601,576 股，占公司有表决权股份总数的 54.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈锦标先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监李珺女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公
司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度董事会 工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

2022 公司监事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司
章程》等规定，拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易类型
为授信担保，交易方为公司实际控制人及其配偶。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,469,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东孟巨光回避表决。
（四）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司
2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年利润分配预案的议案》1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事 会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。