公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-045

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长孟巨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

公司对 2023 年半年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳

公告编号：2023-045

理，拟定了《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度新增日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司广州星业新材料有限公司生产经营和业务发展需要，本次需新增预计 2023 年度日常关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的议案》

公告编号：2023-045

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司于 2023 年 9 月 11 日上午 11 点
在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对《关于预计 2023 年度新增日常性关联交易的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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