公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-051

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：广东省广州市黄埔经济开发区沧海二路 7 号广州星业科技股份有限公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟巨光先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,393,076 股，占公司有表决权股份总数的 59.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-051

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监李珺女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度新增日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司广州星业新材料有限公司生产经营和业务发展需要，本次需新增预计 2023 年度日常关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,393,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席股东均为非关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《广州星业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
广州星业科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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