公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-053

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长孟巨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司使用部分自有闲置资金购买理财产品暨预计
2023 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营

公告编号：2023-053

资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。一、预计委托理财额度的情形

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 12 日，为提高自有闲置资金的使用
效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司使用自有闲置资金购买银行结构性存款等银行理财产品，单日最高投资额为 2,000 万元（含 2,000 万元），现对以上投资情况予以确认。

同时，公司拟在 2023 年度内继续使用自有闲置资金购买银行结构性存款等银行理财产品，购买额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。
二、委托理财期限

投资期限自第五届董事会第九次会议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可循环使用。
三、风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的银行结构性存款产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，确保资金安全性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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