公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

广州星业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》等规定的相关要求对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放
和使用情况进行了自查，并出具了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、 募集资金基本情况

2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过《关于广州星业科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》
及股票发行的相关议案。2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东
大会审议通过上述议案。2023 年 2 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任
公司向公司出具了《关于对广州星业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股 转函〔2023〕344 号）。

公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，广东立信嘉州会计师事
务所有限公司对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 3 月 13 日
出具《验资报告》（信嘉广验字[2023]第 006 号）。

根据《广州星业科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023- 009），公司本次实际发行股票为4,830,000股，募集资金总额为13,524,000元，其中 10,000,000元用于偿还银行贷款，3,524,000元用于补充流动资金。

本次发行新增股份于2023年4月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开

公告编号：2024-009

转让。
二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已经第五届董事会第四次会议、 第五届监事会第四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定公司
<募集资金管理制度>的议案》，并于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 招商银行股份有限公司广州分行盈隆广
场支行

银行账号 120909146210656

募集资金总额（元） 13,524,000.00

募集资金余额（元） 858,612.65

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金的实
际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额（元） 13,524,000.00

减：使用募集资金 12,669,866.94

其中：购买原材料 2,669,782.96……
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