公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-003

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席叶建忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

2023 年公司监事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公

公告编号：2024-003

司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

公司对 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年利润分配预案的议案》1.议案内容：

鉴于公司经营规模、资产规模持续扩大，为使公司股本与经营规模、资产规模相适应并增加公司股票的流动性，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，每股分配 0.2 元(含税)。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度财务预算的议案》1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况，结合公司 2024 年公司发展战略、市场和业务
拓展计划，拟定了《关于公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，节省公司成本，经综合评估，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度报告全文及其摘要
的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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