
公告日期:2023-04-28
证券代码:430430 证券简称:ST 普滤得 主办券商:东吴证券
苏州普滤得净化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长葛明明
6.会议列席人员:监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2022 年度经营情况、治理情况进行了总结,对存在问题进行了分
析,并对 2023 年工作提出了重点要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,总经理汇报了公司 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
董事会就亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度财务审计报告进行了审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《普滤得:2022 年年度报告》、《普滤得:2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,就公司 2022 年度重要财务指标进行了分析说明。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,将公司 2023 年财务预算方案提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
基于公司目前实际经营情况,公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《普滤得:关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于追认公司向股东借款及预计 2023 年度向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《普滤得:关联交易公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联方葛明明、唐忆文回避表决。
4.……
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