公告日期：2022-05-09

证券代码：430432 证券简称：方林科技 主办券商：东吴证券
苏州方林科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：苏州高新区鸿禧路 136 号公司一楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞文伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月11日在全国股份转让系统指定信息平台公告了《2021年年度股东大会通知公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开的程度符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数54,470,537 股，占公司有表决权股份总数的 80.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 121,173 股，占公司有表决权股份总数的 0.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全部高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容详见公司2022年4月11日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《苏州方林科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-003）和《苏州方林科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,470,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《关于公司 2021 年度董事会工作报告》已经董事会审议通过，请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 54,470,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《关于公司 2021 年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 54,470,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

2021 年度，本公司共实现合并净利润47,917,198.45 元、母公司净利润
46,315,849.43 元（前述数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计)，现董事会拟定以截至2021 年12 月31 日公司总股本6760 万股为基数，向全体股东每10 股派3.0 元人民币现金（含税），合计20,280,000 元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,467,064 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 3,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于续聘公司财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根……
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