公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-021

证券代码：430432 证券简称：方林科技 主办券商：东吴证券
苏州方林科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：苏州高新区鸿禧路 136 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：俞文伟

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孙国平因公差缺席，委托董事王国伟代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了2022年半年度报告，请各位董事审议。详见公司于2022

公告编号：2022-021

年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州方林科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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