
公告日期:2023-04-17
公告编号:2023-012
证券代码:430432 证券简称:方林科技 主办券商:东吴证券
苏州方林科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:苏州高新区鸿禧路 136 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:朱雪春
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
依据 2022 年监事会工作开展情况和公司的经营情况,监事会编写了《2022年度监事会工作报告》,对 2022 年监事会工作情况做了简要概述。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-012
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报议告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2022 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2022 年年度报告》真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
2022 年度,本公司共实现合并净利润 24,551,460.91 元、母公司净利润
21,835,396.15 元(前述数据已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计),公司目前总股本为 67,600,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),以未
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分配利润向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金(含税),合计 20,280,000 元
(含税)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州方林科技股份有限公司第四次监事会第四次会议决议》
苏州方林科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 17 日
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