公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-016

证券代码：430432 证券简称：方林科技 主办券商：东吴证券
苏州方林科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：苏州高新区鸿禧路 136 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：俞文伟

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孙国平因公缺席，委托董事王国伟代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

公司管理层制作了 2024 年半年度报告，请各位董事审议。详见公司于 2024
年 8 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司提名俞文伟、王国洪、王国伟、曹宗林、李庆伟、孙国平为第五届董事会候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-016

三、备查文件目录

《苏州方林科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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