公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-028

证券代码：430432 证券简称：方林科技 主办券商：东吴证券
苏州方林科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：苏州高新区鸿禧路 136 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞文伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息平台公告了
《2024 年第二次临时股东大会通知公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,630,429 股，占公司有表决权股份总数的 61.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-028

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事王国洪因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员郑华庆等三人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

2024 年半年度，本公司共实现合并净利润 3,022,901.38 元、母公司净利
润 6,257,086.78 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,561,724.91
元，母公司未分配利润为 90,860,320.01 元。现董事会拟定以截至 2024 年 6 月
30日公司总股本6760 万股为基数，向全体股东每10 股派3.8 元人民币现金（含税），合计 25,688,000 元（含税）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,630,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 关于公司 0 0% 0 0% 0 0%

2024 年半年

度利润分配

的议案

公告编号：2024-028

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：葛晓霞、王彩玲
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录

1、《2024 年第二次临时股东大会会议决议》

2、《北京德恒（苏州）律师事务所关于苏州方林科技股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》

苏州方林科技股份有限公司
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