公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-031

证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券
深圳市万泉河科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3
栋 D 座 10 层 1005、1006 单元。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,921,156 股，占公司有表决权股份总数的 71.4606%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-031

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表净利润-1,353,654.47 元（未经审计），
未分配利润累计金额为-25,599,522.47 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,921,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》的议案
1.议案内容：

经查，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王亮先生于 2023 年 1 月 1 日截止
至 2023 年 8 月 10 日期间，因个人原因向公司借款累计发生额共计 1,026,000.00 元，详情
如下：

深圳市万泉河科技股份有限公司

非经营性资金占用往来情况汇总表

起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日 单位：元

公告编号：2023-031

截 至

2023

2023

年1 2023年1月1 2023 年 1 月

截 至 2023 年 8

占用方与 月1 日至 2023 年 1 日至 2023

资金占 用 年6月30日 月 10 占用性

方名称 公司的关 日 占 8 月……
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