公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-038

证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券
深圳市万泉河科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期
3 栋 D 座 10 层 1005、1006 单元。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,831,853 股，占公司有表决权股份总数的 66.7833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-038

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,831,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
《深圳市万泉河科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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