公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-003

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海数聚软件系统股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈庆华

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴雨因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保

公告编号：2022-003

的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2022 年公司及子公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过 5000 万元人民币，由实际控制人陈庆华及其配偶施玉洁无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案免于按照关联交易事项审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年1月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》，公告编号为 2022-005。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-003

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年1月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-004。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年1月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2022-006。
2.回避表决情况

关联董事陈庆华、施玉洁回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》
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董事会
……
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