公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-012

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海数聚软件系统股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：腾讯会议
3.会议召开方式：视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席宁守树
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事宁守树、梁剑明、陈辰鸣因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作

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报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《上海数聚软件系统股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2022-015）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司
2021 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

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行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用

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