公告日期：2022-04-28

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海数聚软件系统股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日 9:30-11:30。预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430435 数聚股份 2022 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市金茂律师事务所的何彬、吴梦娇律师
（七）会议地点

上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。（二）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。（三）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。（五）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。（六）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。（八）审议《关于公司设立全资子公司的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。（九）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。（十）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。
上述议案不存……
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