公告日期：2022-07-26

公告编号：2022-020

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室及腾讯会议

3.会议召开方式：现场/网络等

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以腾讯会议方式

发出

5.会议主持人：会议由宁守树主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 251 人，出席和授权出席职工 240 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案；

1.议案内容

鉴于公司第四届职工监事任期届满，职工大会选举赵凯担任公司第四届监
事会职工代表监事，将与 2021 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同
组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。赵凯符合《公司法》、

公告编号：2022-020

《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份有限公司监事任命公告》，公告编号为 2022-021。

2.议案表决结果

同意 190 票；反对 0 票；弃权 50 票。

弃权原因：因为疫情原因，居家办公员工无法及时签字，所以部分员工未在会议决议上签字，视同放弃。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2022 年第一次职工大会决议》；

特此公告。

上海数聚软件系统股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日

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