公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-032

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈庆华

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,058,584 股，占公司有表决权股份总数的 77.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-032

公司董事会秘书陈庆华列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官

网(http://www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-028)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官

网(http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-029)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 287,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东陈庆华、施玉洁回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保

的议案》

公告编号：2022-032

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官

网(http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-030)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案免于按照关联交易事项审议。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官

网(http://www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-031)

2.议案表决……
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