公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-016

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长陈庆华

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-016

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公

司《关于关联交易的公告》，公告编号为 2023-017。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈庆华、施玉洁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公

司《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》，公告编号为 2023-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案免于回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公

司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-016

（四）审议通过《关于修改<上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公

司《上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理办法》，公告编号为 2023-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<上海数聚软件系统股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公

司《上海数聚软件系统股份有限公司总经理工作细则》，公告编号为 2023-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
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