公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-023

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海数聚软件系统股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈庆华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,035,384 股，占公司有表决权股份总数的 77.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

公司董事会秘书陈庆华列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 287,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东陈庆华、施玉洁回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保
的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,035,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案免于按照关联交易事项审议。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公告编号：2023-023

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,035,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理办法>
的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,035,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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