公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-013

证券代码：430437 证券简称：食安科技 主办券商：天风证券
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：石松

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任季玉因公缺席，委托董事石松代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消核心员工认定的议案》

公告编号：2024-013

1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 5 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技:关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度股东大会决议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，
公司第五届董事会成员为：石松、任季玉、郭建琼、卢新、余祥勇，公司设董事长一名，选举石松先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任石松为公司总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-013

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经公司总经理提名，聘请郭建琼、殷立明为公司副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，聘请黄智永为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经公司总经理提名，聘请刘燕珍为公司财务负责人，任期至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2024-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交……
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