公告日期:2021-08-18
公告编号:2021-014
证券代码:430439 证券简称:亚杜股份 主办券商:申万宏源承销保荐
上海亚杜润滑材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长孙瑾
6.会议列席人员:公司监事及高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2021 年半年度报告》(2021-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-014
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》(2021-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜》议案
1.议案内容:
为办理章程修订事项,提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修订相关具体事宜。包括但不限于:
(1)本次章程修订需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
(2)本次章程修订需上级主管部门批复文件手续的办理;
(3)本次章程修订办理工商变更登记等相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会并审议相关议案,
公告编号:2021-014
具体内容详见股东大会通知公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第三届董事会第七次会议决议》;
(二)《董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》
上海亚杜润滑材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日
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