公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-002

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保
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上海亚杜润滑材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长孙瑾

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会并审议上述
议案。

公告编号：2022-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年2 月14 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《关于预计2022 年度公司日常性关联交易》（2022-001）。
2.回避表决情况
本议案审议事项涉及公司董事丁敏亮、孙瑾、丁敏华、施宾、丁慧婷，根据 《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，上述关联董事需要避表 决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

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