公告日期：2022-06-15

公告编号：2022-014

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海亚杜润滑材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 根据《中国共产党章程》的规公司的总经理、财务负责人、董事会秘 定，设立中国共产党的组织，开展党的
书。 活动，公司应当为党组织的活动提供必
要条件。

本章程所称高级管理人员是指公司的
总经理、财务负责人、董事会秘书。

第一百六十二条 公司通过信息披露与 第一百六十二条 公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间 交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，树立公司良好 同，提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东 的资本市场形象，实现公司价值和股东
利益最大化。 利益最大化。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东

公告编号：2022-014

的合法权益，并对异议股东作出合理安
排。公司应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制。其中，公司主动终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应该制
定合理的投资者保护措施，通过提供回
购安排等方式为其他股东的权益提供
保护；公司被强制终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求对公司章程进行修订。

三、备查文件
《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日

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